Los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, representan una exposición alta dado nuestro objeto social.

TIMNA SAS, reconoce la importancia de gestionar los riesgos es por ello que tenemos la convicción personal y profesional de prevenirlos.

Comprometidos con la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, TIMNA SAS ha desarrollado un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de Armas de Destrucción masiva, acorde a nuestra estructura, recursos y operación, adoptando y cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, incluyendo estándares como los emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - (LA/FT).

Contamos con el manual de políticas, procedimientos y demás actuaciones de la empresa frente al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, los cuales deberán ser llevadas a cabo por todas nuestras contrapartes internas y externas forjando una gestión integral de los riesgos.

Nuestro código de conducta y nuestro Programa de transparencia y ética empresarial, apoyan el buen desarrollo y quehacer de nuestro objeto social, nuestros empleados y nuestras contrapartes.